Номер 03 (850), 26.01.2007

Сотрудниками областного управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области прекращена деятельность "финансовой пирамиды", созданной на базе незарегистрированного в установленном порядке кредитного союза "Южная Пальмира".

Должностные лица нелегального кредитного союза через средства массовой информации провели расширенную пиар-кампанию, прорекламировав наибольший процент по депозитным вкладам в регионе – 36% годовых. Вследствие намеренных действий злоумышленников были созданы условия для незаконного и неконтролируемого получения денежных средств граждан.

Предварительной проверкой установлено, что сумма незаконно вовлеченных по вкладам средств превышает 2 млн грн Следственным управлением горуправления ГУМВД Украины в Одесской области в отношении председателя правления "Кредитного союза "Южная Пальмира" заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупных размерах. Деятельность учреждения прекращена, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к созданию и функционированию указанного фиктивного предприятия.

Контекст-Причерноморье.