Номер 38 (783), 30.09.2005

Предприятие купило у частного предприятия партию кожи, что послужило формированию налогового кредита в размере 4 млн 700 тыс. грн. По документам была оформлена сделка на сумму около 28 млн грн. На самом деле расчёты за товар не проводились. В декларации за период проведения сделки сумма налогового кредита также не отражалась. Спустя время предприятие подало уточняющую декларацию, где уже указывалось на возникновение налогового кредита на сумму 4 млн 700 тыс. грн. Хотя к этому моменту частное предприятие, продавшее ООО ту самую кожу, уже давно было ликвидировано.

В ходе следствия установлено, что директор предприятия легализировал получение возмещения по НДС путём их перечисления на расчётный счёт другого предприятия по фиктивному договору оплаты за якобы оказанные маркетинговые услуги.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам статьи 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путём". Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.