Номер 07 (854), 23.02.2007

Одесские налоговики в ходе проведения операции "Конверт" выявили еще один конвертационный центр. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Конвертационный центр выявлен в ходе расследования уголовного дела. Сотрудники налоговой милиции провели санкционированный обыск в помещении офиса одного из обществ с ограниченной ответственностью. В ходе обыска выявлены налоговые накладные, бухгалтерские документы, чистые бланки, а также печати и штампы целого ряда субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности. Кроме того, изъято 103 тыс. грн наличными.

Установлено, что должностные лица предприятия оказывали услуги по конвертации денежных средств с использованием расчётных счетов фиктивных фирм. За период деятельности центра злоумышленники перекачали в теневой оборот порядка 30 млн грн.

Следствие по делу продолжается.