Номер 42 (787), 28.10.2005

С начала года налоговой милицией Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено 133 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины, отнесённым к компетенции подразделений налоговой милиции. Взыскано в Сводный бюджет 41 млн 159 тыс. грн. Изъято товаров на сумму 15 млн 442 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте" в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, торгующего оптом различными промышленными товарами.

Некоторое время назад в адрес немецкой фирмы предприятие отгрузило партию металлоконструкций на сумму более 1 млн 700 тыс. долларов США; также на расчётный счёт другой иностранной фирмы было перечислено ещё 200 тыс. долларов США на приобретение автомобилей. Однако в нарушение требований действующего законодательства в установленный законом срок ни валютная выручка от продажи металлоконструкций, ни автомобили так и не поступили. В результате возникла дебиторская задолженность на сумму 9 млн 631 тыс. грн. Кроме того, предприятию начислена пеня в сумме 1 млн 756 тыс. грн.

Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.

* * *

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" в отношении 48-летней одесситки, директора общества с ограниченной ответственностью, торгующего оптом товарами народного потребления. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую службу, допущено уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 955 тыс. грн.

В ходе совместных мероприятий, в которых участвовали сотрудники УСБУ, налоговой милиции и дорожно-патрульной службы УМВД Котовского района Одесской области, на автодороге Кишинёв-Полтава, был задержан грузовик "Рено". В кузове грузовика правоохранители обнаружили около 34-х тонн мясопродуктов (в ассортименте) китайского производства. Документы на груз у водителя отсутствовали. Ориентировочная стоимость изъятых мясопродуктов 400 тыс. грн. Устанавливается владелец груза. Проводится проверка.

* * *

Ране было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" в отношении 44-летней жительницы Измаильского района Одесской области, хранившей у себя дома и торгующей здесь же поддельной водкой. Экспертиза установила, что употребление этих алкогольных напитков представляет угрозу здоровью потребителей.

22.10.2005 г. материалы уголовного дела по данному факту направлены в суд.