Номер 35 (1132), 21.09.2012

• Прокуратурой Одесской области в Приморский районный суд Одессы направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы в количестве трех человек. Группа действовала на территории г. Одессы в период 2007-2011 годов. Их целью было прикрытие незаконной деятельности, а именно предоставление легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонение от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведения между фиктивными и действующими предприятиями финансово-хозяйственных операций.
  Члены организованной группы создали и приобрели фиктивные субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица и осуществляли операции по незаконному переводу безналичных средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм собственности через текущие счета открытых фиктивных предприятий, в наличность. Наличные снимали с помощью чеков от имени должностных лиц, подконтрольных фиктивным субъектам хозяйствования.
  Своими действиями указанные лица способствовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства средств и причинило материальный ущерб государственному бюджету Украины в крупном размере.
  Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на имущество стоимостью 2,7 млн грн, изъяты 30 тысяч долларов.
• Также прокуратурой Одесской области направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению К. и других, которые в составе преступной группы мошенническим путем завладели средствами кредитно-финансовых учреждений, по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в составе организованной группы, в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа организованной группой; легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем).
  Досудебным следствием установлено, что организованная преступная группа, созданная и возглавляемая К., в состав которой вошли четыре человека, в период с января 2007 года по март 2008 года, на территории Ильичевска, Одессы и Киева мошенническим путем завладела средствами кредитно-финансовых учреждений в особо крупных размерах на общую сумму около 262 тыс. гривен.
  Теперь степень их вины определит суд.

Подготовлено по информации
пресс-службы прокуратуры Одесской области.