Номер 15 (1011), 23.04.2010

Сотрудники следственного отдела областной налоговой милиции ликвидировали преступную группировку, которая три года действовала на территории Одессы и Николаева. В общей сложности незаконным путем было обналичено 277 млн грн. В результате бюджет государства недополучил 38 млн грн налогов, из которых в ходе следствия удалось возместить лишь 3,5 млн грн, в том числе за счет ареста имущества преступников. Отмывание денег происходило за счет их перечисления по бестоварным операциям с одного предприятия на другое, с последующим незаконным получением средств наличными.

С 2006 по 2008 гг. руководитель преступной группы создал и приобрел семь фиктивных предприятий на территории Николаева и Одессы, которые объединил в единую схему. Должности "директоров" фирм официально занимали бедняки, которые за плату соглашались играть роль руководителей предприятия. Против лидера преступной группировки возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.