Номер 8 (1004), 5.03.2010

Сотрудники Одесской областной налоговой милиции ликвидировали межрегиональный "конвертационный центр", действовавший в Николаеве и области. Этим центром предоставлялись услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств с использованием т. н. "налоговых ям". Под видом поставок товаров и предоставления услуг проводилась незаконная предпринимательская деятельность, направленная на получение от других предприятий денежных средств, средств с целью их последующей конвертации в наличность и легализации сельхозпродукции для предприятий Одесской и Николаевской областей.

Объем работы центра составил более 285 млн грн. А заправлял всем 42-летний житель Николаева, который является фактическим собственником 9 фирм в Николаеве и Одессе. При обыске изъята первичная документация, компьютерная техника, на которой изготавливали первичные документы, печати субъектов хозяйственной деятельности и т. п.

Всего с начала года налоговой милицией ГНА в Одесской области возбуждено 30 уголовных дел, взыскано в бюджет более 8 млн грн, из незаконного оборота изъято товаров на сумму 4,3 млн грн.

По информации
Управления налоговой милиции
ГНА в Одесской области).