Номер 06 (853), 16.02.2007

Сотрудниками Одесского областного управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями разоблачена преступная деятельность директора одной из одесских фирм, который с целью присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах в марте минувшего года предоставил в районную налоговую инспекцию заведомо поддельные бухгалтерские документы о наличии бюджетной задолженности в сумме свыше 5,3 млн грн. Согласно этим документам данная задолженность возникла вследствие финансово-хозяйственной деятельности между данной фирмой и харьковским частным предприятием при приобретении ткани. В результате преступных действий директор незаконно получил налоговые векселя, что дало возможность не платить обязательных платежей по внешнеэкономическим операциям фирмы на сумму свыше 4,2 млн грн.

В ходе встречной проверки сотрудниками ГСБЭП установлено, что данная фирма в соответствии с договором аренды передала остатки ткани на ответственное хранение харьковскому частному предприятию, который, в свою очередь, аналогичным образом передал товар субъекту предпринимательской деятельности. Последний же, как установлено, никогда не имел финансово-хозяйственных взаимоотношений ни с одним из вышеуказанных субъектов хозяйственной деятельности.

Своими преступными действиями директор нанес государству убытков на сумму свыше 4,2 млн грн.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области в отношении должностных лиц фирмы возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По информации ОСО ГУМВД Украины в Одесской области.