Номер 9 (1449), 14.03.2019

Одеське управлiння Офiсу великих платникiв податкiв ДФС повiдомляε, що спiвробiтниками податковоï мiлiцiï Офiсу ВПП ДФС було зупинено спробу iмпорту в Украïну з Китаю партiï товарiв вартiстю понад 3,5 млн грн через фiктивну компанiю.

В рамках розслiдування кримiнального провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК Украïни було встановлено компанiю, основний вид дiяльностi якоï - дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту.

При цьому жителька м. Одеси, яка згiдно з документами ε засновником, керiвником та головним бухгалтером вказаного пiдприεмства, повiдомила про непричетнiсть до реεстрацiï та фiнансово-господарськоï дiяльностi компанiï-фiгуранта.

Разом з тим в лютому 2019 року вiд iменi даноï фiрми до Одеськоï митницi ДФС було подано пакет документiв на iмпорт з Китаю великоï партiï товарiв.

За результатами огляду контейнеру, в якому мiстились заявленi до iмпорту товари, вилучено та передано на вiдповiдальне зберiгання партiю ТМЦ вартiстю понад 3,5 млн грн.

Слiдство триваε.

О. ОВОДЮК,
начальник вiддiлу забезпеченя
органiзацiï роботи
Офiсу ВПП ДФС.