Номер 35 (1280), 18.09.2015

Сотрудниками налоговой милиции в Одесской области расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, которое осуществляет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

Установлено, что должностными лицами предприятия заключены договоры относительно строительства и капитального ремонта объектов, которые принадлежат государственному учреждению. Однако с целью занижения объекта налогообложения и присвоения государственных средств предприятием были заключены договоры субподряда относительно выполнения ремонтных работ и договоров на приобретение строительных материалов с фирмами, имеющими признаки фиктивности. В дальнейшем полученные государственные средства были перечислены на счета этих фирм.

Таким образом, служебные лица предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в размере около 2,8 млн грн.

В рамках расследования проведены пять обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов производства. Выявлены и изъяты 12,7 тыс. долл. США, 50 евро, 33 тыс. грн, компьютерная техника, магнитные носители информации и финансово-бухгалтерская документация.

Всего ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 319 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Пресс-служба ГФС Украины.