Номер 29 (974), 31.07.2009

С целью ликвидации схем с использованием "налоговых ям" в рамках оперативно-профилактической операции "ЯМА" возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего директора общества с ограниченной ответственностью (ООО), который, исказив сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, пытался уклониться от уплаты налогов в сумме более 2 млн грн.

Аналогичное дело возбуждено в ходе той же операции против 42-летнего директора ООО. Он хотел избежать уплаты налогов на сумму более, 1,8 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели обыск в офисе предприятия, который использовался для конвертации денежных средств. В результате было изъято три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, денежные средства в сумме 59565 долларов США и 8825 грн. Общий же оборот проконвертированных денежных средств за два года составил более 256 млн грн. В настоящее время проводится работа по выявлению предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

В Киевском районе в ходе проверки финансово- хозяйственной деятельности частного предприятия, занимающегося оптовой торговлей товарами народного потребления, было установлено, что должностные лица предприятия неправомерно включили в состав налогового кредита суммы налога на добавленную стоимость, не подтвердив их налоговыми накладными. Таким образом была предупреждена попытка незаконного возмещения НДС на сумму 572 тыс. грн.

Всего же с начала года налоговой милицией ГНА в Одесской области возбуждено 133 уголовных дела. Взыскано в бюджет 43 млн грн. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму 13,7 млн грн.

По информации Управления
массово - разъяснительной работы
и обращений граждан ГНА
в Одесской области.