Номер 03 (748), 28.01.2005

За две декады января налоговой милицией Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено 26 уголовных дел. Взыскано в Сводный бюджет 6 млн 359 тыс. грн. Изъято товаров на сумму 15,3 тыс. грн.

* 14.01.2005 г. возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" в отношении 37-летнего директора частного предприятия, торгующего оптом угольным концентратом. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, было допущено уклонение уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 267 тыс. грн.

В результате применения штрафных санкций для уплаты в бюджет было доначислено 439 тыс. грн. Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.

* 19.01.2005 г. возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" в отношении 54-летнего директора частного предприятия, торгующего оптом непродовольственной группой товаров. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, допущено уклонение уплаты налогов на общую сумму 454 тыс. грн.

Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.

* 19.01.2005 г. возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, торгующего оптом непродовольственной группой товаров. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, допущено уклонение уплаты налога на прибыль на сумму 660 тыс. грн.

Принимаются меры по возмещению нанесённого государству ущерба.

* 28.07.2004 г. было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" в отношении 22-летнего директора частного предприятия, торгующего оптом непродовольственной группой товаров. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, допущено уклонение уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 367 тыс. грн.

В результате применения штрафных санкций для уплаты в бюджет было доначислено 551 тыс. грн.

19.01.2005 г. следствие по данному уголовному делу окончено, а его материалы направлены в суд для принятия по ним решения в соответствии с действующим законодательством.