Номер 02 (898), 25.01.2008

В начале 2001 года гражданин Степанченко совместно с лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, соорганизовались в устойчивое преступное объединение для незаконного перемещения лиц через Госграницу Украины, для чего, действуя по заранее разработанному плану с распределением функций всех участников организованной группы и представляя в связи с этим общественную опасность, действуя на протяжении длительного времени в период с 2001-2002 годы, совершали подбор людей на территории Украины и Республики Молдова и в дальнейшем, с их согласия, занимались незаконным перемещением их через Государственную границу Украины в государство Израиль.

Лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являясь организатором и лидером преступной группы, планировало и руководило её деятельностью, распределяло преступные роли пересечения Государственной границы Украины, финансировало деятельность преступной группы, руководило действиями лиц, желающими незаконно пересечь Государственную границу Украины. С этой целью Степанченко совместно, по предварительному сговору с этими лицами, выработал план переправки граждан через границу Украины. В соответствии с этим планом указанные лица на территории Молдовы и Украины находили заинтересованных граждан, а затем через границу Молдовы и Украины направляют их по поддельным документам в Киев, после чего в Киеве лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, действуя как организатор преступной группы, совместно с её участниками предоставляло средства для пересечения границы - поддельные паспорта на установочные анкетные данные других лиц и организовывало незаконную переправку лиц через Государственную границу Украины. Степанченко за денежное вознаграждение принимал участие в перемещении лиц и их незаконной переправке за границы государства. Денежное средство, выплаченное Степанченко, составляло 300 долларов США за каждого перевезённого человека.

С этой целью, примерно в декабре 2002 года, находясь в Полтавской области, Степанченко вступил в преступный сговор с участниками другой преступной группы, которые помогают в оформлении документов, необходимых для выезда в Израиль, а также советами и предложениями способствуют знакомству лиц с остальными членами организованной группы.

Организованная группа в составе Степанченко и описанных лиц согласно договорённости между собою получает за каждое перевезённое лицо денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США, куда входит сумма за материальные расходы, связанные с изготовлением поддельных документов потерпевшим.

Примерно в марте 2001 года лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, проживающее в Полтавской области, реализуя преступный умысел, направленный на непосредственное участие в переправ граждан через Госграницу Украины, встретилось с гр-ном К. В. Марченко, жителем Полтавы, где они договорились о сделке, связанной с оформлением необходимых последнему документов для его выезда в Израиль. Марченко передал ему по его просьбе свои фотокарточки и паспорт гр-на Украины. Примерно в середине февраля 2002 года, продолжая реализовать преступный умысел, лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, встретилось с Марченко в Полтавской области, где назвало сумму в размере 2800 долларов США, необходимую за оформление документов, и разъяснило, что в Израиль можно выехать только по паспорту на чужие установочные данные анкеты, после чего потерпевший на данное условие согласился и доплатил деньги в сумме 1.500 долларов США.

Примерно в начале апреля 2002 года это лицо с целью непосредственного участия Степанченко в незаконной переправке лиц, подготовленных неустановленным лицом для выезда в Израиль по поддельным документам на чужие установочные анкетные данные, связалось по телефону со Степанченко и поручило ему, чтобы последний прибыл в Киев для отправки двух граждан Украины в Израиль по поддельным документам. Тот согласился и 9 апреля прибыл авиарейсом из Израиля в Киев.

В этот же день обзвонили потерпевших и посоветовали им приехать в Киев, объяснив, что документы почти готовы. После прибытия потерпевших в столицу им выдали поддельные документы, с которыми они вместе со Степанченко прибыли в аэропорт "Одесса-Центральный", где потерпевшие оплатили стоимость билетов и по поддельным паспортам вылетели в один из городов Израиля. В салоне самолета Степанченко проинструктировал потерпевших, как нужно себя вести по прибытии в Израиль. После прибытия их отвезли в квартиру, где потерпевшие проживали, а через несколько дней один из потерпевших был задержан сотрудниками пограничных войск за незаконное пересечение границы Израиля.

Кроме того, продолжая реализовать свои преступные планы, Степанченко повторно принял непосредственное участие в незаконной переправке лиц, подготовленных для выезда в Израиль, по поддельным документам на чужие установочные анкетные данные.

Примерно в ноябре 2001 года Степанченко через своего неустановленного знакомого организовал выезд в Киев из Кишинёва несовершеннолетней гражданки Молдовы - Деревенчук Ирины для дальнейшей отправки в Израиль под видом трудоустройства девушки танцовщицей одного из публичных заведений Израиля. Позже к Ирине присоединились ещё две девушки. Девушек переселили временно в Киев, где их кормили и снимали им квартиру. Деньги, которые они дали на документы, составляли всего лишь 30 % от той суммы, что требуется. Поэтому преступная банда условились, что они их переправят и сделают документы, а взамен на время изготовления документов их будут использовать для своих личных сексуальных потребностей.

Спустя месяц, девушкам выдали документы и отвезли в аэропорт. В салоне самолёта Степанченко ещё раз хорошо проверил у девушек поддельные анкетные данные, но по прибытии паспорта у девушек были изъяты, а позже их задержали. В милиции девушки полностью выдали преступников и вскоре они были задержаны.

Степанченко и его банду суд приговорил к пяти годам лишения свободы.

Виктор ФАЙТЕЛЬБЕРГ-БЛАНК, академик;
Алла ПРОЙДЕНКО.