Номер 37 (982), 25.09.2009

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, через счета которого прошло больше 2,5 млрд грн. В офисе были изъяты бланки с печатями 19 предприятий, поддельные бухгалтерские документы и векселя и т. п. Этот центр организовали пятеро предприимчивых людей, которые в 2008- 2009 гг., зарегистрировав через подставных лиц ряд фиктивных фирм, оформляли поддельные расходные документы и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. На основании фальшивых документов реально работающие компании перечисляли безналичные средства на счета центра, а курьеры снимали с них наличные.

В другом подпольном центре изъяты 6 печатей, бухгалтерские документы, компьютерная техника и 130 тыс. грн. Наложен арест на автомобиль, принадлежащий одному из организаторов. Сотрудники налоговой милиции устанавливают клиентов данного центра, чтобы возместить ущерб, нанесенный бюджету.