Номер 13 (1208), 11.04.2014

Пятеро одесситов занялись выгодным "бизнесом", создав конвертационный центр, оборот которого составил около 120 миллионов гривен. С помощью фиктивных предприятий они занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита. Во время проведения обысков по адресам расположения офисов было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему "Банк-клиент" и осуществлялась деятельность конвертационного центра. Сейчас сотрудники милиции стараются выявить всех, кто может быть причастным к противозаконной деятельности указанных предприятий.