Номер 29 (1323), 5.08.2016

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области совместно с коллегами из областной полиции и прокуратуры проводят мероприятия по противодействию незаконной деятельности пунктам обмена валют.

Разоблаченный полицейскими "обменник" работал, прикрываясь именем компании, которая имеет разрешение на данный вид деятельности, а ее филиалы есть в официальном реестре Национального банка Украины.

Но в данном случае были использованы поддельные уставные документы этого общества, а также лицензия и программное обеспечение.

Во время проведения обыска изъяты 200 тысяч гривен, 1900 долларов, 150 евро, компьютерная техника.

Следственным управлением полиции Одесской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции отрабатывают информацию о деятельности незаконных пунктов обмена валют на территории города и области, устанавливают реальных владельцев незаконного бизнеса.

Подготовлено по информации
Департамента защиты экономики
Национальной полиции Украины.