Номер 33 (929), 5.09.2008

С начала года налоговой милицией Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено 118 уголовных дел. Взыскано в бюджет 46 млн 665 тыс. грн. Изъято товаров на сумму 12 млн 160 тыс. грн. Вот несколько примеров работы.

В Приморском районе г. Одессы завершилась проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО, занимающегося оптовой торговлей товаров народного потребления. Должностные лица ООО в нарушение требований действующего законодательства неправомерно включили в состав налогового кредита суммы НДС, не подтвердив их налоговыми накладными. Так удалось предупредить попытку незаконного возмещения НДС на сумму 1 млн 126 тыс. грн.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области был проведен обыск нежилого помещения, расположенного в Одессе. В результате обыска была прекращена деятельность "конвертационного" центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по "конвертации" безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы и Одесской области. Изъяты денежные средства в сумме 296, 2 тыс. грн, а также накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, электронные носители информации, уставные документы предприятий. Установлено, что оборот предприятий, входящих в схему конвертации денежных средств, составляет больше 300 млн грн. Основным видом деятельности предприятий была продажа черного и цветного металлов.

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего директора ООО, занимающегося оптовой торговлей непродовольственными товарами. Путём искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме 1 млн 237 тыс. грн.

По информации Управления
массово-разъяснительной работы
и обращений граждан ГНА
в Одесской области.