Номер 39 (732), 01.10.2004

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" (в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц одного из одесских частных предприятий, занимающихся выращиванием зерновых. Путём искажения сведений о своей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в налоговую инспекцию, они уклонились от уплаты налогов на общую сумму 729 тыс. грн.

Для уплаты в бюджет и с учётом штрафных санкций, было доначислено 1 млн 57 тыс. грн.

* * *

При проверке одного из элеваторов налоговые милиционеры обнаружили более 182 тонн рапса. Как было установлено, рапс принадлежит одному из обществ с ограниченной ответственностью. Рапс ориентировочной стоимостью около 182 тыс. грн изъяли до окончания проведения проверки.

* * *

На автодороге Одесса- Кишинёв задержали два автомобиля "КамАЗ". В кузовах грузовиков было обнаружено 62 тонны фуражного зерна стоимостью 31 тыс. 500 грн. Документы на груз у водителей отсутствовали. Груз изъят, проводится проверка.

* * *

Сотрудники головного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Приморского района Одесской области обезвредили мобильный конвертационный центр.

Некий гражданин Молдовы устроился на въезде на территорию одного из одесских элеваторов, где перехватывал приезжающих сюда для продажи зерна. Он подходил к сельчанам, намеренным продать собранный ими урожай, и предлагал приобрести у них привезённое зерно. Причём, действовал он от имени, как оказалось позднее, несуществующих предприятий, предлагая приобрести зерно. Для этого продавцу не надо было идти в банк, оформлять какие-либо документы. Вся операция купли-продажи происходила тут же, в салоне принадлежащего гражданину Молдовы автомобилю "Ауди-100". Получив в руки наличные деньги, счастливый крестьянин ввозил зерно на элеватор, но уже с документами фиктивной фирмы, которая в лице предприимчивого иностранного гражданина буквально 10-15 минут назад стала владельцем украинского зерна.

После задержания гражданин соседнего государства добровольно выдал сотрудникам налоговой милиции товарно-транспортные накладные, а также бланки других документов (чистые, но уже с проставленными, где надо, печатями) двух частных предприятий и почти 10 тыс. грн, полученных в результате преступной деятельности.