Номер 13 (706), 02.04.2004

По состоянию на 29 марта, к концу второй недели проведения комплексной отработки Одесской области сотрудниками налоговой службы достигнуты такие результаты.

Проведены 1983 проверки субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности. При этом выявлено 1440 нарушений действующего законодательства. По результатам проверок, сообщает областное Управление налоговой милиции, расширена база налогообложения на сумму 43 млн 328 тыс. грн, взыскано в Сводный бюджет 5 млн 855 тыс. грн.

Предупрежден 31 факт незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 19 млн 651 тыс. грн.

За этот период выявлено 29 фиктивных фирм, пять подпольных цехов, в том числе три – по изготовлению фальсифицированного спиртного. Возбуждено 43 уголовных дела, в том числе 19 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму более одного миллиона гривен.

Так, на территории Одесского морского торгового порта выявлен контейнер, в котором находятся на хранении ликероводочные изделия, принадлежащие одному из открытых акционерных обществ, расположенных в Киевской области. 11992 бутылки водки ориентировочной стоимостью более 179 тыс. грн вообще не оклеены марками акцизного сбора. Товар изъят, проводится проверка.

* * *

В селе Великодолинское было обнаружено очередное нелегальное спиртохранилище. В подвале и во дворе частного дома у хозяйки изъяли 2320 литров спирта на сумму свыше 16 тыс. грн. Спирт отсюда поступал в окрестные населенные пункты лицам, которые занимаются изготовлением фальсифицированных спиртных напитков.

* * *

В ходе операции "Рулетка" выявлен не совсем обычный подпольный цех.

В подсобном помещении одного из кафе-баров на территории Киевского района некий местный умелец наладил выпуск музыкальных автоматов, которые затем сдавал в аренду или продавал хозяевам различных увеселительных заведений.

Посетители этих кафе и баров могли выбрать музыкальную мелодию из 4-6 тысяч произведений, бросив в монетоприемник 50 копеек. Поскольку средняя продолжительность музыкальной заявки около трех минут, любителей музыки у нас много, а работают бары с утра до ночи, то выручку от работы такого аппарата подсчитать нетрудно.

Только в течение одного дня налоговые милиционеры в различных районах города изъяли двадцать таких автоматов.

Корпус народный умелец собирал из деталей, выкроенных из древесностружечных плит, а начинка состояла из мониторов и схем старых компьютеров, а также динамиков от радиоаппаратуры, произведенной еще в советские времена. Таким образом, себестоимость изготовления такого музыкального "чуда" составляла от 250 до 600 долларов в зависимости от пожеланий заказчика и степени "навороченности" автомата.

Все это хорошо. Одно плохо: гражданин, приходя в кафе, предлагал свою продукцию от имени некоего одесского частного предприятия, даже показывал какие-то бумаги. Но проверка установила, что это предприятие является фиктивным. Валютные счета в банке закрыты, финансово-хозяйственная деятельность фактически не ведется и, конечно же, налоги не платятся.

Все это привело к изъятию автоматов и другого имущества на сумму более 106 тыс. грн.

* * *

В Киевском районе была проведена проверка швейного цеха, принадлежащего частному предпринимателю. Установлено, что финансово-хозяйственная деятельность цеха осуществляется без документов на право занятия предпринимательской деятельностью. Кроме того, два десятка швей шили мужские брюки, на которых ставились знаки торговых марок "Ротмир" и "Филипп". Разрешений на использование торговых знаков этих фирм у предпринимателя, естественно, не было. Сотрудники налоговой милиции изъяли 322 пары контрафактной продукции, то есть той, где незаконно использовался чужой торговый знак.

* * *

Сотрудники налоговой милиции Киевского района совместно с коллегами из областного УБОПа и транспортной прокуратуры г. Ильичевска провели проверку законности заявки на возмещение налога на добавленную стоимость со стороны руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью. Установлено, что предприятие предоставило недостоверные сведения по экспортной операции, так как фактически никакого экспорта товара за пределы Украины не было. Партию зерна продавали иностранному предприятию на территории Украины, а значит, сумму НДС возмещали.

Своими действиями руководители предприятия нанесли ущерб государству на сумму более 569 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.

* * *

Руководство одного из предприятий пищевой промышленности необоснованно завысило суммы налогового кредита по НДС и не подтвердило свои действия налоговыми накладными. В результате оказались неуплаченными 2 млн 99 тыс. грн.

В бюджет с учетом штрафных санкций доначислено 2 млн 854 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.

* * *

В центре Одессы выявлен конвертационный центр. Его организатором оказался 40-летний одессит, имеющий высшее юридическое образование. В офисе возглавляемой им фирмы сотрудники налоговой милиции провели санкционированный обыск. В ходе его проведения обнаружены и изъяты восемнадцать печатей предприятий различных форм собственности (дальнейшая проверка выявила признаки фиктивности у всех). Кроме того, были изъяты незаполненные бланки различных бухгалтерских и налоговых документов, на которых уже стояли печати и подписи руководителей предприятий, чьи печати хранились в офисе. Также изъяты 4157 долларов, 375 евро и 18286 гривен, полученных в результате операций по конвертации (обналичиванию) денежных средств.

Сейчас устанавливаются клиенты этого центра, выводившие свои деньги в теневую экономику.

* * *

На заводе, расположенном достаточно далеко за чертой Одессы, обнаружен склад коллекционных спиртных напитков известных французских торговых марок. Все хранившиеся здесь бутылки различных видов виски, коньяка, ликеров и других напитков не были оклеены марками акцизного сбора установленного образца.

Вскоре в центре города был задержан автобус "Тойота", водитель которого перевозил товар с подпольного склада на одну из точек реализации. В результате удалось изъять картонные коробки с десятью видами элитных спиртных напитков на сумму свыше четверти миллиона гривен. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к контрабандному ввозу этого спиртного на территорию Украины.