Номер 44 (1338), 18.11.2016

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, организованный гражданкой РФ. Правоохранители установили, что "конверт" действовал под видом легальной коммерческой структуры.

Клиентами конвертационного центра были компании из различных отраслей экономики. Организаторы "прачечной" предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные с помощью бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства работники спецслужбы задержали организаторшу нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений, после получения ею около четырехсот тысяч гривен. В ходе обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов "прачечной" оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.

Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.