Номер 10 (1354), 24.03.2017

Проанализировав информацию, распространенную через средства массовой информации пресс-службой компании "Дорлидер", Главное управление ГФС в Одесской области сообщает следующее.

Утверждение и обвинения в адрес фискальной службы Одесской области, распространенные пресс-службой компании, являются безосновательными и не соответствуют действительности. В настоящее время действительно следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами компании "Дорлидер" и по подозрению в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для подозрения группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и совершении владельцем данного предприятия легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступных действий, используя собственные предприятия, в связи с чем всем участникам преступной группы сообщено о подозрениях согласно частей 2, 3, 5 статьи 27, части 3 статьи 212 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

В результате преступных действий со стороны компании "Дорлидер" общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет свыше 18 млн грн.

На сегодня проводятся мероприятия по обеспечению хода уголовного производства, в частности, арест счетов и имущества подозреваемых и предприятия с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков. Все аресты счетов осуществлены на основании постановлений следственного судьи, полученных в установленном законом порядке.

Позиция Главного управления ГФС в Одесской области, несмотря на давление, которое осуществляется руководством компании "Дорлидер" через интернет-ресурсы некоторых средств массовой информации, остается принципиальной - и в дальнейшем будут проводиться мероприятия, направленные на привлечение организаторов преступных схем к ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.

Также Главное управление ГФС в Одесской области обращается к региональным средствам массовой информации с просьбой объективного освещения ситуации, которая сложилась вокруг компании "Дорлидер" с учетом позиции фискальной службы.

Пресс-служба Главного управления
ГФС в Одесской области.