Номер 30 (723), 30.07.2004

Правоохранительные органы Одесской области планируют передать в суд дело "кардеров" в июле- августе текущего года. Об этом сообщили в следственном облуправлении МВД.

По данным ведомства, в настоящее время следственное управление МВД области передало в следственный отдел облпрокуратуры уголовное дело в отношении четырех мошенников, задержанных 11 января 2004 г. за незаконные действия с платежными картами. На момент передачи уголовного дела в областную прокуратуру обвинение еще не приняло окончательную редакцию и строится на факте задержания "кардеров" при попытке получения по поддельным пластиковым картам денег с банковского счета. В настоящее время следствие предъявило задержанным обвинение по ст. 190 ч. 4 УК Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой") и ст. 200 ч. 2 УК Украины ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления").

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, по решению Генпрокуратуры, для завершения расследования срок пребывания обвиняемых под стражей продлен до 9 месяцев. Для полноты расследования дела сотрудники милиции вынуждены были обратиться к специалистам банков и аудиторских компаний Киева, которые проводят оценку убытков, нанесенных "кардерами". При этом органы внутренних дел Украины, Польши, Греции, а также интерпол ведут поиски членов организованной цепи, одним из звеньев которой являются мошенники, задержанные одесской милицией. По утверждению сотрудников милиции, аналогов этому делу на территории Украины нет.

Как рассказал начальник отдела УБОП УМВД Украины в Одесской области, подполковник милиции Михаил Ткаченко, в своей деятельности преступники использовали так называемый белый пластик, хотя фактически карточки системы "Мастер-карт" имели различные виды. Визуально карточка имела какие-то атрибуты, которые не позволяли рядом стоящему человеку в открытую увидеть, что преступники снимают деньги, пояснил начальник отдела. При этом преступники использовали одновременно по 7-8 карточек. За один раз мошенники снимали с гривневых счетов от 2 до 4 тыс. грн, в валютных банкоматах – от 200-300 до 900 долл. Снятие денег происходило систематично в различные периоды дня. В день из банкоматов незаконно изымалось от 10000 до 50000 долл. Группа действовала на протяжении двух месяцев. За этот весь период ими было снято свыше 500000 долл. и 500000 грн.

По информации М. Ткаченко, задержаны все участники этой группы, а также проведен комплекс обысков по всем установленным адресам. При этом было изъято компьютерное оборудование, с помощью которого на магнитные носители наносилась информация, позволяющая снимать денежные средства с банкоматов.

Милиционер добавил, что вначале была задокументирована деятельность двух человек, которые снимали деньги непосредственно с банкоматов. Позже с помощью оперативно-розыскных мероприятий и при содействии сотрудников пострадавших банков удалось установить других членов организованной преступной группы, в том числе организатора.

Правонарушителей задержали сотрудники Одесского УБОПа, когда те пытались снять с чужого счета большую сумму денег с помощью поддельных банковских карточек. В день задержания мошенники сняли 10200 долл. Во время обысков сотрудники милиции изъяли у подозреваемых поддельные карточки, заготовки для будущих фальшивок, большую сумму денег, а также устройство для нанесения магнитной информации на пластиковые карточки.

Контекст-Причерноморье.

Рис. А. Костроменко.