Номер 3 (999), 29.01.2010

Конвертационный центр, через который было обналичено 277 млн грн, обнаружили одесские налоговики. Организатор этого дела создал и приобрел 7 фиктивных предприятий в Одессе и Николаеве. Через их счета проходили несуществующие операции по получению и продаже товаров, оказанию услуг благодаря чему реальным фирмам и предприятиям удавалось получать налоговые кредиты, обналичивать деньги и проч. Всего было обналичено около 277 млн грн. Кроме того, в бюджет не поступило 37,5 млн грн в качестве НДС.

Пока что удалось возместить лишь мизерную часть убытков - около 800 тыс. Наложен арест на имущество стоимостью 1,6 млн грн. А вот наказание за подобные дела полагается солидное - от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.