Прокуратурой Одесской области в Приморский районный суд
Одессы направлено уголовное дело в отношении организованной
преступной группы в количестве трех человек. Группа действовала
на территории г. Одессы в период 2007-2011 годов. Их целью было
прикрытие незаконной деятельности, а именно предоставление
легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг
по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных
средств в наличность и уклонение от уплаты налогов путем
создания документальной видимости хозяйственной деятельности и
проведения между фиктивными и действующими предприятиями
финансово-хозяйственных операций.
Члены организованной группы создали и приобрели фиктивные
субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица и
осуществляли операции по незаконному переводу безналичных
средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм
собственности через текущие счета открытых фиктивных
предприятий, в наличность. Наличные снимали с помощью чеков от
имени должностных лиц, подконтрольных фиктивным субъектам
хозяйствования.
Своими действиями указанные лица способствовали незаконному
формированию налогового кредита по налогу на добавленную
стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства
средств и причинило материальный ущерб государственному бюджету
Украины в крупном размере.
Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков
наложен арест на имущество стоимостью 2,7 млн грн, изъяты 30
тысяч долларов.
Также прокуратурой Одесской области направлено в суд для
рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению К. и
других, которые в составе преступной группы мошенническим путем
завладели средствами кредитно-финансовых учреждений, по
признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного
кодекса Украины (мошенничество, совершенное в составе
организованной группы, в особо крупных размерах, использование
заведомо поддельного документа организованной группой;
легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем).
Досудебным следствием установлено, что организованная
преступная группа, созданная и возглавляемая К., в состав
которой вошли четыре человека, в период с января 2007 года по
март 2008 года, на территории Ильичевска, Одессы и Киева
мошенническим путем завладела средствами кредитно-финансовых
учреждений в особо крупных размерах на общую сумму около 262
тыс. гривен.
Теперь степень их вины определит суд.
Подготовлено по информации пресс-службы прокуратуры
Одесской области.
)
