Сотрудники следственного отдела областной налоговой милиции
ликвидировали преступную группировку, которая три года
действовала на территории Одессы и Николаева. В общей сложности
незаконным путем было обналичено 277 млн грн. В результате
бюджет государства недополучил 38 млн грн налогов, из которых в
ходе следствия удалось возместить лишь 3,5 млн грн, в том числе
за счет ареста имущества преступников. Отмывание денег
происходило за счет их перечисления по бестоварным операциям с
одного предприятия на другое, с последующим незаконным
получением средств наличными.
С 2006 по 2008 гг. руководитель преступной группы создал и
приобрел семь фиктивных предприятий на территории Николаева и
Одессы, которые объединил в единую схему. Должности
"директоров" фирм официально занимали бедняки, которые за плату
соглашались играть роль руководителей предприятия. Против
лидера преступной группировки возбуждено уголовное дело,
которое направлено в суд.
)
