Номер 18, 19.04.2002

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области раскрыли недавно мошеннические операции, которые проводили четверо одесситов. Пользуясь тем, что многие моряки ищут работу за рубежом, они брали с желающих взносы от 700 до 1300 долларов США, однако никуда их не трудоустраивали. Более того, впоследствии обнаружилось, что мошенники вообще не имели никаких связей с реальными зарубежными работодателями.

По данным правонарушениям Управлением СБУ в Одесской области возбуждено уголовное дело.

И еще одна операция проведена Управлением. Речь идет о раскрытии канала незаконного вывода валюты за рубеж. Пять частных предприятий, используя подложные документы, открыли расчетные счета в национальной и иностранной валюте. Но, вопреки своему уставу, занимались они в первую очередь переводом средств в иностранные банки. Всего удалось провернуть таких операций на 6 млн долларов США.

По этим фактам следственный отдел Управления СБУ в Одесской области возбудил уголовное дело за фиктивное предпринимательство, нанесшее ущерб государству, и "отмывание" денежных средств, полученных незаконным путем.

К. Р.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья