Номер 27 (1023), 16.07.2010

Сотрудники СБУ в Одесской области, действуя вместе с налоговиками и прокуратурой, сумели ликвидировать крупный конвертационный центр. В этом центре около 80 фиктивных и действующих коммерческих структур использовались для отмывания средств и укрывательства источников происхождения прибыли. Годовой оборот задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 до 350 млн грн. Средства же снимались с банковских счетов на основании заключенных фиктивных сделок.

В результате спецоперации удалось задержать четырех человек. У них изъяли печати предприятий, задействованных в уклонении от уплаты налогов и конвертации, свыше 30 системных блоков и портативных компьютеров, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.

Арестованы автомобили, частные дома и другое имущество, а также средства, которые находятся на текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме того, изъята валюта на общую сумму 2 млн грн.

Следственное управление областной прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам таких преступлений, как фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, сборов.

А. Т.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья