| |
|
Номер 40 (785), 14.10.2005 Бандитская Одесса ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ
Аферы, особенно в последние годы, бывают разные. Одесса знает массу так называемых "трансовых" фирм, которые собирали с населения деньги и, забрав колоссальные суммы, исчезали, грабя своих вкладчиков. Это известные фирмы "Элайс", "Металл-Инвест" и многие другие. Одесситы лишились колоссальных средств за счет доверчивости самих вкладчиков. Самой печальное то, что многие аферисты скрылись от правосудия, сбежав с огромными деньгами из Одессы. В историческом прошлом Одесса первая додумалась до фиктивных фирм, которые лопались с быстротой мыльного пузыря, фиктивных банков-однодневок и известного предприятия "Рога и копыта", с замечательным юмором описанного И. Ильфом и Е. Петровым в "Золотом теленке". Первый банк-однодневка в Одессе появился в 1901 году и его организатором был знаменитый аферист Мишиц, сумевший за год скопить капитал, равный годичному бюджету великой Российской Империи. Аферисты действуют в Одессе и до сих пор. Перед нами судебный процесс 1999 года, который проходил в Киевском районом суде под председательством В.Н. Рябко. В октябре 1998 года подсудимый В.Н. Тищенко вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом по имени Саша с целью создания фиктивного предприятия, деятельность которого должна быть направлена на умышленное уклонение от уплаты налогов. По просьбе Саши Тищенко готовит документы – Устав частного производственного предприятия "Скам" и приказ самого Тищенко о назначении себя директором предприятия. Киевская райадминистрация 26 ноября 1998 года регистрирует "Скам" и его юридический адрес, расчетный счет в "Укргазбанке", а также печать организации и его штамп. Затем, якобы по просьбе Саши, С.В. Тищенко на чистых бланках предприятия, а их свыше 200, ставит свою подпись и скрепляет ее печатью. Весь период 98-99 гг. через расчетный счет "Скама" в "Украгазбанке" осуществляются незаконные крупные банковские операции, направленные на умышленное уклонение от налогов от уплаты государству. Все платежные поручения на перечисление денежных средств со счета были оформлены по системе "Клиент-банк". Всего перечислено денежных средств – 239475459 гривен, что, как видно из этой цифры, является крупным ущербом для государства. С.В. Тищенко, который являлся директором ЧПП "Скам", согласно своим должностным обязанностям в установленном законом порядке обязан был создавать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, отражать на счетах все хозяйственные операции и следить за неуклонным их выполнением. Он должен был прежде всего отвечать за правильность уплаты налогов и других платежей, отчисляемых в бюджет, но недобросовестный Тищенко своих должностных обязанностей не выполнял, он преднамеренно не вел бухгалтерского учета, не представлял отчетов в Киевскую налоговую государственную инспекцию. Как выявило следствие, Тищенко после регистрации предприятия и открытия счета все установленные документы и печать вместе с подписанными чистыми листами передал неустановленным лицам, за это он получил 5 тысяч долларов. С.В. Тищенко обязан был предвидеть, что он дает возможность другим лицам использовать печать его предприятия и его расчетный счет в корыстных целях. Только в результате преступной хозяйственной деятельности "Скам" и ЧП "Берилл" в бюджет не поступило НДС на сумму 24025 гривен, что, естественно, привело к ущербу государственных интересов. Взаимоотношения "Скама" с частным предпринимателем Фишманом принесло государству убытки на 75 тысяч гривен. Было выявлено следствием, что по подложным документам Тищенко и неизвестные лица (они так и не были обнаружены) скрыли от государства сумму в 50 тысяч гривен. На суде были обнародованы и откровения Тищенко, который якобы в конце 1998 года по предложению одноклассницы познакомился с авантюристами, которые предложили открыть фиктивную фирму. Встретившись с неустановленным лицом Сашей, который отдал на регистрацию фирмы деньги, он передал ему свой паспорт и ксерокопию и сам предложил назвать фирму "Скам". Фирма, по бумагам, должна была заниматься закупкой и продажей цемента. Был даже построен склад, куда привозился цемент в небольшом количестве и продавался, а огромное количество цемента не привозилось, и это дало аферистам возможность зарабатывать колоссальные суммы денег. Долго думал судья Рябко над этим делом, притворяется ли Тищенко невинной овечкой либо он матерый злоумышленник-аферист, в карманах которого осели огромные суммы денег. Несколько раз дело было послано на дополнительную доработку, но постоянно приходил один и тот же ответ. Рябко и его помощникам было по-человечески жалко это простачка Тищенко, которого окружили проходимцы. Стало известно, что жертвами подобных "Скамов" были многие люди из разных городов Украины. Уголовный розыск, связавшись с другими странами СНГ, получил информацию, что в России, Киргизии и даже в Эстонии этого Сашу хорошо знают правоохранители, и он является опытнейшим мошенником – в одном месте ложные фирмы занимаются цементом, другие – песком, третьи – еще чем-то. Суд приговорил Тищенко к двум годам лишения свободы и к выплате штрафа в сумме 17 тысяч гривен, которые, судя по всему, он до сих пор выплачивает государству. В.Р. Файтельберг-Бланк, академик;
|
|
|||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
)
