Номер 37 (833), 22.09.2006

УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ:

с начала года налоговой милицией Государственной налоговой администрации в Одесской области возбуждено 93 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Украины, отнесённым к компетенции подразделений налоговой милиции;

изъято товаров на сумму 4 млн 598 тыс. грн.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности одного из частных предприятий, расположенного в Коминтерновском районе Одесской области, завершилась не просто штрафными санкциями по выявленным нарушениям, а возбуждением уголовного дела по признакам статьи 205 Уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство". Правда, дело возбудили в отношении неустановленных лиц, потому что предприятие его фактические владельцы, остающиеся пока что в тени, зарегистрировали, используя для этого паспорт, утерянный 34-летним жителем г. Донецка. С начала нынешнего года через расчётные счета предприятия злоумышленники успели провести такое количество финансовых операций, что только сумма не уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость превысила 19 млн грн.

Как оказалось, ещё один житель Донецкой области оказался причастен к "теневой" финансово-хозяйственной деятельности очередного одесского ЧП. И в этом случае злоумышленники вместо себя под ответственность перед законом подставили доверчивого 31-летнего жителя г. Краматорска. За небольшое денежное вознаграждение он зарегистрировал предприятие на своё имя. После его регистрации мужчина получил обещанную ему сумму в долларах, а затем благополучно забыл об учреждённом им в Одессе предприятии. Как оказалось, зря. Фактические владельцы "фирмочки" развернулись вовсю. Сумма неуплаты НДС превысила 12 млн грн. Что же касается юридического "главы" предприятия, то в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей" (в особо крупных размерах).

В обоих случаях принимаются меры по установлению личности фактических хозяев предприятия и возмещению нанесённого государству ущерба. Ведётся следствие.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья