Номер 49 (639), 29.11.2002

Деятельность нескольких нелегальных конвертационных центров прекратили сотрудники областного управления налоговой милиции.

В квартире по улице Жолио Кюри жила гражданка Молдовы. По ее словам, некоторое время назад некий молодой человек предложил ей работу за сто долларов в месяц: выдавать различные документы приходящим от его имени людям.

В ходе осмотра помещения были выявлены печати, штампы, бланки накладных и другая документация с оттисками печатей различных предприятий Одессы, Херсона, Полтавы и Киева. Деятельность предприятий, проводивших операции по обналичиванию денежных средств, сейчас проверяется.

Похожая история и с конвертационным центром по улице Новосельского. Обнаруженные документы свидетельствуют, что за период его существования здесь проконвертировали свыше двух миллионов гривен.

Гражданин Индии арендовал помещение у одного из предприятий по улице Агрономической. К преступной деятельности он привлек нескольких своих соотечественников и граждан Бангладеш. При осмотре помещения обнаружены печати и бухгалтерские документы ряда одесских предприятий.

Организатор этого конвертационного центра скрылся и сейчас находится в розыске, сообщают из Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья