Номер 24 (1124), 6.07.2012

Следственным отделом ГУНМ ГНА в Одесской области по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области возбуждено уголовное дело относительно двух жителей Одессы, которые за семь месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн грн.

При этом доля "конвертаторов" составила 2 % от суммы конвертации, точнее 5 млн грн. Но бизнесмены решили легализовать средства, полученные преступным путем, приобретая с этой целью дорогие автомобили. Ими был куплен BMW-52 стоимостью более 600 тыс. грн, который был зарегистрирован на третье лицо. Затем они предоставили залог в размере 140 тыс. грн за автомобиль Lexus стоимостью почти 800 тыс. грн.

В настоящее время проводится следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.

А. Т.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья