Номер 11 (907), 28.03.2008

Квартиры даны людям, чтобы жить личной жизнью. Однако некоторые граждане так влюблены в свою работу, что не в состоянии расстаться с ней даже в собственной квартире. Особенно, если эта работа, мягко говоря, не вполне законна, зато сулит немалый доход.

Вот и некая гражданка К. превратила свою жилплощадь в конвертационный центр, где можно было обналичить деньги, или реконвертировать их, используя счета фиктивных предприятий.

Так что, когда на скромную ее квартиру нагрянули налоговики - сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем, то их ждала немалая добыча. Были изъяты налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, грузовые таможенные декларации, уставные документы предприятий и т. п. Удалось установить, что только в прошлом году через сей центр было проконвертировано более 35 млн грн. А руководил этим делом некий одессит.

На данный момент наложены аресты на текущие счета контрагентов которые обслуживаются в данном конвертационном центре, проведены выемки и обыски у лиц, причастных к его деятельности.

А. Т.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья