В Одессе ликвидирован конвертационный центр, через
счета которого прошло больше 2,5 млрд грн. В офисе были
изъяты бланки с печатями 19 предприятий, поддельные
бухгалтерские документы и векселя и т. п. Этот центр
организовали пятеро предприимчивых людей, которые в 2008-
2009 гг., зарегистрировав через подставных лиц ряд
фиктивных фирм, оформляли поддельные расходные документы и
ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. На
основании фальшивых документов реально работающие компании
перечисляли безналичные средства на счета центра, а
курьеры снимали с них наличные.
В другом подпольном центре изъяты 6 печатей,
бухгалтерские документы, компьютерная техника и 130 тыс.
грн. Наложен арест на автомобиль, принадлежащий одному из
организаторов. Сотрудники налоговой милиции устанавливают
клиентов данного центра, чтобы возместить ущерб,
нанесенный бюджету.
)
