Номер 29 (925), 8.08.2008

В Монако арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, уроженец Одессы.

ФБР разыскивало махинатора с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

Мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину грозит до 25 лет лишения свободы.

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением. В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его в Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт. Как подозревает ФСБ России, там он вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Надеясь получить подозреваемого хотя бы на время, прокуроры РФ уже готовят соответствующий запрос.

"Корреспондент.net."

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья