Номер 37 (627), 06.09.2002

20 августа к владельцу одного из инженерно-производственных предприятий Приморского района пришла посетительница. Прилично одетая женщина предложила сдать ей в аренду несколько пустующих помещений.

Ударили по рукам, и она стала хозяйкой офиса, состоящего из четырех маленьких комнаток. Вселившись, арендаторша следующие два дня там уже не показывалась. Но это ее дело.

Однако утром 23 августа в новоиспеченный офис нагрянули сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции и их коллеги из налоговой милиции Жовтневого района. Обыск был санкционирован.

Когда налоговые милиционеры и директор предприятия-арендодателя вошли в новый офис, то увидели два стола, два стула, один пустой шкаф и телефон. И все это в немереном количестве пыли и грязи.

Из одного стола все же удалось извлечь документы малого предприятия. Их изучение и дальнейшая проверка показали много интересного.

Предприятие было зарегистрировано в 1993 году. В октябре 1999 года директор издает приказ по личному составу № 2 "О директоре". В соответствии с этим приказом он снял с себя директорские полномочия и возложил их на уже известную нам гражданку.

С тех пор в налоговой инспекции об этом предприятии ничего не слышали, а в самом конце прошлого года решением Хозяйственного суда Одесской области оно было ликвидировано на основании того, что не находилось по своему юридическому адресу. После чего его сняли с налогового учета.

Однако предприятие продолжало работать. Мало того, коммерческий банк, где были открыты счета предприятия, по сегодняшний день продолжает обслуживание его банковских операций, ведь все необходимые регистрационные и другие документы, касающиеся деятельности предприятия предоставлялись по первому требованию.

Как такое стало возможным? Разгадка заключается в находках, обнаруженных в офисе. Это качественно выполненные синтетические оттиски печатей и штампы целого ряда государственных предприятий и учреждений, среди которых ремонтно-эксплуатационные предприятия и жилищно-эксплуатационные управления ряда районов города и даже государственных налоговых инспекций Жовтневого, Приморского и Центрального районов Одессы.

Нашлись и печати, принадлежащие нескольким коллективным сельхозпредприятиям, зарегистрированным в Кировоградской и Херсонской областях. Это позволяло проводить по документам финансово-хозяйственные операции от имени этих предприятий. Кроме того, некоторые из них в разное время и по разным причинам прекратили свое существование.

Помимо различных договоров, накладных и другой бухгалтерской документации были обнаружены и несколько листков с выполненными от руки набросками схем финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятиями, которые с помощью этого конвертационного центра обналичивали деньги с последующим их использованием в теневой экономике. Уходили таким образом и от уплаты налогов.

Пока установлено, что от налогообложения было укрыто свыше четырех миллионов гривен.

Многомесячная операция по розыску этого конвертационнного центра завершена. Наложен арест на банковские счета предприятия, его директор разыскивается. Следствие продолжается.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья