Номер 24 (969), 26.06.2009

В ходе уголовного дела сотрудники налоговой милиции провели обыски в офисах центров, которые использовались для конвертации денежных средств. В результате изъято 460 тыс. грн, а также компьютерное оборудование (системные блоки), бланки с печатями различных предприятий, дискеты, компакт-диски, флешки. Изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.

Сейчас устанавливаются предприятия, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, а также лица, причастные к его деятельности.

В Приморском районе в ходе проверки общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое занималось строительством, было установлено, что должностные лица ООО включили в состав налогового кредита суммы налога на добавленную стоимость, не подтвердив их налоговыми накладными. Таким образом удалось предупредить попытку незаконного возмещения НДС на сумму 2,5 млн грн.

Аналогичная история произошла в том же районе при проверке ООО сферы общественного питания. Тут пытались обмануть государство на 834 тыс. грн.

А вот у руководителей ОАО, занимающегося оптовой торговлей, "аппетиты" оказались помасштабнее. Они рассчитывали на возмещение НДС более чем на 12 млн грн. Не вышло.

Всего же с начала года налоговой милицией ГНА в Одесской области возбуждено 114 уголовных дел. Взыскано в бюджет более 34 млн грн.

Изъято товаров на сумму около 12 млн грн.

Подготовил Андрей РАЙКОВ
(по материалам УНМ ГНА
в Одесской области).

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья