Пятеро одесситов занялись выгодным "бизнесом", создав
конвертационный центр, оборот которого составил около 120
миллионов гривен. С помощью фиктивных предприятий они
занимались переводом безналичных средств в наличность,
отмыванием денег и формированием незаконного налогового
кредита. Во время проведения обысков по адресам расположения
офисов было обнаружено более 30 печатей и регистрационных
документов предприятий с признаками фиктивности, а также
компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход
в систему "Банк-клиент" и осуществлялась деятельность
конвертационного центра. Сейчас сотрудники милиции стараются
выявить всех, кто может быть причастным к противозаконной
деятельности указанных предприятий.
)
