Номер 2 (1197), 24.01.2014

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области совместно с представителями облпрокуратуры и ГУБОП МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра, с помощью которого злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по НДС различным субъектам предпринимательской деятельности.

Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны. Только в текущем году через счета более 70 субъектов предпринимательской деятельности злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов гривен. Деньги они получали через банковские счета, открытые специально для этого в нескольких банках Одессы.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе его расследования правоохранители провели обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 миллионов гривен.

Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра, где изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Согласно указанной статье за подобные деяния, если они совершены в крупных размерах, полагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подготовлено по информации ОСО
ГУМВД Украины в Одесской области.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья