Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области совместно с коллегами из областной полиции и прокуратуры проводят мероприятия по противодействию незаконной деятельности пунктам обмена валют.
Разоблаченный полицейскими "обменник" работал, прикрываясь именем компании, которая имеет разрешение на данный вид деятельности, а ее филиалы есть в официальном реестре Национального банка Украины.
Но в данном случае были использованы поддельные уставные документы этого общества, а также лицензия и программное обеспечение.
Во время проведения обыска изъяты 200 тысяч гривен, 1900 долларов, 150 евро, компьютерная техника.
Следственным управлением полиции Одесской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции отрабатывают информацию о деятельности незаконных пунктов обмена валют на территории города и области, устанавливают реальных владельцев незаконного бизнеса.
Подготовлено по информации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
)