Номер 18 (963), 15.05.2009

В Малиновском районе при проверке финансово- хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое занимается оптовой торговлей, было установлено, что должностные лица ООО включили в состав налогового кредита суммы налога на добавленную стоимость, не подтвердив их налоговыми накладными. Удалось предупредить попытку незаконного возмещения НДС на сумму 359 тыс. грн.

На 1 млн 300,0 тыс. грн пытался обмануть государственный бюджет 51-летний директор одного из ООО области, исказив для этой цели сведения о финансово- хозяйственной деятельности предприятия.

При проверке оперативной информации сотрудники налоговой милиции установили, что на складе у 31-летнего частного предпринимателя находится пять тонн замороженной мясной продукции импортного производства, на которую отсутствуют документы.

Эта продукция на общую сумму в 150 тыс. грн, изъята и передана на ответственное хранение.

Наиболее резонансным делом стало разоблачение преступной группы, которая занималась приобретением и созданием субъектов предпринимательской деятельности, которые бы дали возможность уклониться от уплаты налогов.

Злоумышленники подыскивали предприятия, которые не имели проблем с контролирующими органами, выкупали их у прежних владельцев, получали пакет уставных документов этих предприятий с необходимыми поправками, корпоративные права, а также печати. Но что интересно: "учредителями" и "директорами" выкупленных предприятий становились граждане, у которых, как говорится, "за душой не было ни гроша"; за некоторую мзду бедные люди соглашались исполнять функции "зиц-председателя".

Затем истинные владельцы данных предприятий договаривались с другими фирмами, предприятиями, что те перечислят на их счета некие суммы за якобы выполненные работы. Получив деньги на счета, обналичивали их, а затем возвращали плательщику за "скромные" 1,5-2 % от общей суммы. Естественно, отчетность, которая предоставлялась в контролирующие органы, была якобы в полном порядке. Группа, созданная предприимчивой одесситкой, за четыре года существования (2004-2008 гг.) нанесла государству ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму 14,5 млн. По данному факту следственным отделом областной налоговой милиции было возбуждено уголовное дело, члены группы задержаны, на их имущество (стоимостью свыше 5 млн грн) наложен арест. Сейчас это дело направлено в суд.

В отделении налоговой милиции ГНИ Приморского района проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое занимается строительством домов. В ходе проверки удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму 635 тыс. грн.

Другое ООО, но уже в Измаильском районе, пыталось провести аналогичную операцию на сумму 110,0 тыс. грн. Но и здесь налоговики проявили бдительность.

В Белгород-Днестровском районе проверили ООО, которое производит упаковку легких металлов. Хотели его руководители "нагреть" государство на 300 тыс. грн, но были пойманы за руку.

Всего же с начала года налоговой милицией ГНА в Одесской области возбуждено 83 уголовных дела, взыскано в бюджет около 22 млн грн, изъято товаров на сумму 10,3 млн грн.

Подготовил Андрей РАЙКОВ
по материалам управления
массово-разъяснительной роботы
и обращений граждан ГНА
в Одесской области.

Рис. А. КОСТРОМЕНКО.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья