Номер 16 (961), 30.04.2009

Федеральное бюро расследований (ФБР) США очень интересуется одесским уроженцем Евгением Двоскиным. Как сообщило агентство "Росбалт", в Москве ФБРовцы проведут переговоры с представителями Министерства внутренних дел России. Речь пойдет о совместном расследовании ряда дел. И в первую очередь тех, в которых фигурирует печально известный 43-летний одессит.

В 2003 году суд в США обвинил Е. Двоскина и еще 8 человек в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании 2,3 млн долл. Однако обвинение в адрес махинатора было заочным. Дело в том, что в 2001-м одессита выдворили из Америки в Украину - из-за использования фальшивого канадского паспорта. Из Украины Е. Двоскин перебрался в Россию. Подозревают, что там он вступил в состав группировки, специализирующейся на масштабных операциях по обналичиванию денег. Банда действовала в интересах клиентов крупных банков. Члены группы с помощью угроз, шантажа или подкупа брали под свой контроль руководителей небольших банков. Через них и обналичивались миллиарды рублей. Летом прошлого года Е. Двоскин был задержан в Монако по запросу правоохранительных органов США. Однако финансиста допросили и отпустили на свободу. В октябре появилась информация о том, что он вернулся в Москву.

"Вiкна-Одеса".

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья