Номер 10 (1304), 18.03.2016

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировали крупный конвертационный центр.

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Члены группировки задержаны. Проведены 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тысяч долларов и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья