Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации, действующие на Донбассе.
Этот центр обслуживал около 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали средства, полученные из сомнительных источников и скрытые от налогообложения. Ежемесячный оборот центра составлял почти 50 млн грн.
Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора. Следственные действия проводились также в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Во время обысков в помещениях центра сотрудники СБУ изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тыс. долларов, 3000 евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Заблокированы 65 счетов центра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного центра.
)