Номер 18 (1263), 22.05.2015

Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "Клиент-Банк", флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн к одному из офисных помещений "конвертационного центра".

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокированы 16, 5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Подготовлено по информации пресс-центра СБУ.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья