Номер 47 (1242), 5.12.2014

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области совместно с работниками МВД прекратили противоправную деятельность должностного лица местной Государственной экологической инспекции, который получал неправомерную выгоду от субъектов внешней экономической деятельности за беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля импортируемых грузов.

Злоумышленник задержан на горячем во время получения взятки в размере 2000 долларов и более 40 тысяч гривен.

В Ильичевском морском торговом порту сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность еще трех чиновников контролирующих органов на таможенной границе, которые требовали взятку у предпринимателя. Установлено, что работник поста экологического контроля "Ильичевск" Государственной экологической инспекции в Одесской области и двое инспекторов таможенного поста "Ильичевск" Южной таможни требовали у частного предпринимателя 57 тысяч гривен за беспрепятственное таможенное оформление груза лесоматериалов в режиме "экспорт" и осуществления экологического контроля.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Прокуратурой Одесской области начато уголовное производство.

Также Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен.

Сотрудники СБУ установили причастность к этой незаконной финансовой сделке семи одесситов. Злоумышленники, используя более 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в "теневой оборот" средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличность, а также содействие в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 миллиона гривен.

В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные по объемам проводимых операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственная документация, которую использовали для противоправной деятельности.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 миллиона гривен.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья