Конвертационный центр, через который было обналичено 277
млн грн, обнаружили одесские налоговики. Организатор этого
дела создал и приобрел 7 фиктивных предприятий в Одессе и
Николаеве. Через их счета проходили несуществующие операции
по получению и продаже товаров, оказанию услуг благодаря
чему реальным фирмам и предприятиям удавалось получать
налоговые кредиты, обналичивать деньги и проч. Всего было
обналичено около 277 млн грн. Кроме того, в бюджет не
поступило 37,5 млн грн в качестве НДС.
Пока что удалось возместить лишь мизерную часть убытков -
около 800 тыс. Наложен арест на имущество стоимостью 1,6
млн грн. А вот наказание за подобные дела полагается
солидное - от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией
имущества.
)
